INSC: Điều Tra Làm Rõ Vụ Việc Ông Trần Thanh Nam Mạo Danh Chủ công ty và Thương Hiệu Facecar Để Lên Kế Hoạch Lừa Đảo

Trần Thanh Nam

Một vụ việc gây xôn xao trong cộng đồng khởi nghiệp và giới đầu tư đã được phanh phui liên quan đến ông Trần Thanh Nam – một cá nhân bị tố cáo mạo danh là chủ sở hữu công ty Facecar và thương hiệu Facecar nhằm kêu gọi vốn đầu tư từ phía Ông Mai Vũ Minh.

Mạo danh chủ công ty và thương hiệu tiếp cận nhà đầu tư để thực hiện hành vi lừa đảo

Theo các nguồn thông tin ban đầu, ông Trần Thanh Nam đã tự xưng là người đứng tên dự án khởi nghiệp công nghệ mang tên Facecar – một thương hiệu từng được biết đến trong lĩnh vực gọi xe công nghệ tại Việt Nam. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra và đối chiếu hồ sơ pháp lý thì phát hiện:

Ông Trần Thanh Nam hoàn toàn không phải là chủ sở hữu, người sáng lập công ty Facecar và thương hiệu Facecar.

Bất chấp sự thật này, ông Trần Thanh Nam được cho là đã sử dụng danh nghĩa trên để tiếp cận và nhiều lần kêu gọi phía ông Mai Vũ Minh đưa tiền cho ông Nam.

Khi nhà đầu tư tiến hành xác minh tính pháp lý của dự án và ông Nam thì phát hiện những điểm không rõ ràng, từ đó làm dấy lên nghi ngờ về kế hoạch lừa đảo của ông Trần Thanh Nam.

Đăng tải thông tin sai sự thật nhằm vu khống nhà đầu tư để đánh lạc hướng dư luận

Điều đáng chú ý là sau khi bị phía ông Mai Vũ Minh phát hiện và yêu cầu giải trình, ông Trần Thanh Nam không những không làm rõ sự việc mà còn vội vàng dùng thủ đoạn đăng tải các thông tin vu khống, công kích nhà đầu tư này trên mạng xã hội, với mục đích được cho là vừa ăn cướp vừa la làng, nhằm hạ uy tín của phía ông Mai Vũ Minh để đánh lạc hướng dư luận và che giấu hành vi sai phạm của ông Trần Thanh Nam.

Một số báo đã đã dẫn lại tin nhưng sau đó phát hiện là thông tin hoàng toàn sai sự thật nên các báo đã gỡ bài, đính chính và xin lỗi phía ông Mai Vũ Minh.

Sau vụ việc phía ông Mai Vũ Minh đã ngưng làm việc với ông Trần Thanh Nam và chuyển qua tham gia dự án khác.

Giới chuyên gia pháp lý nhận định, việc mạo danh thương hiệu, đưa ra thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có thể cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam, và có thể bị xử lý hình sự nếu đủ căn cứ.

Hiện nay, phía ông Minh đã thu thập bằng chứng và đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để yêu cầu cơ quan chức năng Việt Nam can thiệp, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng khởi nghiệp và nhà đầu tư: Cần thực hiện quy trình thẩm định nghiêm ngặt (due diligence), xác minh tư cách pháp lý và kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ cam kết tài chính nào. Trong thời kỳ khởi nghiệp nở rộ, những trường hợp lợi dụng danh nghĩa startup để thực hiện hành vi không minh bạch ngày càng trở nên tinh vi hơn, đòi hỏi sự cảnh giác cao từ cả hai phía: người đầu tư và cộng đồng.

Việc một cá nhân không phải là chủ sở hữu, không có liên quan pháp lý hay chức vụ gì trong một công ty, nhưng lại mạo danh là người đại diện để kêu gọi vốn đầu tư có thể bị xử lý theo pháp luật hình sự Việt Nam, cụ thể là:

Tội danh có thể bị truy cứu:

1. Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017)

Hành vi cấu thành:

• Dùng thủ đoạn gian dối (ví dụ: mạo danh là người đại diện, cung cấp thông tin sai sự thật...)
• Nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác (trong trường hợp này là tiền đầu tư từ nhà đầu tư Đức)

Khung hình phạt:

• Tùy theo số tiền chiếm đoạt và tính chất, mức độ hành vi, có thể bị:
  • Phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân
  • Phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

2. Tội Sử dụng tài liệu giả, mạo danh tổ chức/cá nhân (nếu có hành vi giả mạo giấy tờ, hồ sơ doanh nghiệp)

Có thể bị xử lý theo:

Điều 341 - Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Nếu sử dụng giấy tờ giả (giả hồ sơ pháp lý công ty, mạo danh người đại diện pháp luật...) để lừa đảo thì có thể bị phạt tù đến 7 năm.

3. Tội Vu khống – Điều 156 Bộ luật Hình sự (trong trường hợp sau khi bị phát hiện lại đăng thông tin sai sự thật, bôi nhọ nhà đầu tư)

Hành vi cấu thành:

• Bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại cho người khác.

Hình phạt:

• Phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù đến 7 năm, tùy theo mức độ và hậu quả.

Ông Trần Thanh Nam không có tư cách pháp lý nào đối với công ty hoặc thương hiệu Facecar, nhưng vẫn cố tình mạo danh để kêu gọi vốn đầu tư và nhận tiền từ nhà đầu tư, thì hành vi này có dấu hiệu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174.

Ông Trần Thanh Nam công khai vu khống, bôi nhọ uy tín của nhà đầu tư nhằm che giấu hành vi sai trái, thì có thể bị xử lý thêm về Tội vu khống

Theo tin từ:

https://theinscribermag.com/clarifying-the-case-of-mr-tran-thanh-nam-impersonating-the-owner-of-the-company-and-the-facecar-brand-to-execute-a-fraud-scheme/

https://techbullion.com/clarifying-allegations-that-mr-tran-thanh-nam-impersonated-the-owner-of-facecar-to-commit-fraud/